Funcionarios del Saren fortalecen conocimientos en prevención de legitimación de capitales
Más de 60 funcionarios de las oficinas registrales y notariales del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) del estado Carabobo, participaron en el taller “Elementos Básicos de la Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Reporte de Actividad Sospechosa”.
El registrador principal del estado Carabobo, Gabriel Navarro, resaltó la importancia de la evaluación y revisión “en especial cuando se trata de las verificaciones de los documentos que son presentados por usuarios vinculados a las asociaciones civiles y fundaciones.”
Alexandra Ordoñez, notaria de Puerto Cabello indicó, “me parece excelente porque el taller nos brindó información de los pasos que debemos seguir para prevenir y controlar el tema de la legitimación de capitales.”
El Saren, realizó un cronograma para una serie de actividades que serán llevadas a todas las oficinas del país, como parte de las acciones programáticas contempladas en el segundo vértice de la Gran Misión Cuadrantes de Paz: Lucha contra la corrupción, delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas y terrorismo.
A través de los talleres se facilitan las herramientas para que los funcionarios actúen de manera efectiva y oportuna de acuerdo a las normas y estándares internacionales que permitan mitigar los riesgos en los registros y notarías. /maye
