Saren impulsa lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
Para impulsar la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) impartió diversos talleres al personal de la región capital y Miranda.
La estrategia responde al segundo vértice de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, lucha contra la corrupción, delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas y terrorismo y para mejorar el sistema integral de administración de riesgo.
Los talleres y cursos de capacitación fueron impartidos por la dirección de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Saren.
Entre los temas abordados destacan: concepción básica de la legitimación de capitales nacional e internacional, aspectos prioritarios a cumplir con respecto a la disposición del Grupo de Acción Financiera Internacional y las señales de alerta identificadas en el sector registral y notarial en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
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