Ministerio Público abre investigación a campaña “Ya casi Venezuela”
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) abrió una investigación a la
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LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Jesús Casal confiesa que Súmate infló resultados de elecciones primarias
El presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casal, confesó ante la Fiscalía General de la República
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Dictan taller sobre nuevas tecnologías aplicadas en la legitimación de capitales
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), realizó el taller “Nuevas Tecnologías Aplicadas en la
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Gobierno Nacional designa equipo de especialistas para recuperar infraestructura y operatividad de Monómeros
El vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, informó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
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Gobierno Nacional avanza en materia de combate contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Este lunes se dio inició a la 4ta Ronda de evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
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TSJ ratificó condena de 14 años de prisión a sujeto por legitimación de capitales y fraude electrónico de cuentas bancarias
La Sala de Casación Penal del TSJ, con ponencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, ratificó
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Personal de Sudeaseg se forma en materia de legitimación de capitales
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), inició la capacitación de 45 funcionarios de la
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Instalado en Caracas programa de estudios contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Con 45 funcionarios, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), inició este viernes la capacitación
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Realizan taller sobre legitimación de capitales en empresa Agile Check
Más de 20 trabajadores y trabajadoras de la empresa Agile Check fueron capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
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Trabajadores del BCV se forman en prevención contra la legitimación de capitales
Más de cuarenta funcionarios públicos del Banco Central de Venezuela participaron en el Taller de Prevención Contra la Legitimación de
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Oncdoft dicta taller para la Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó un taller informativo al personal de la
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